Thomas MOTTE

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1961 (64 ans)
Activité
Programmation informatique
Entreprises
LYPCEO
Comandataires
Marie-Camille BECQUART

1 Entreprise de Thomas MOTTE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 13 février 2007 au 14 mai 2025

      CUEILLETTE

      Ancien Gérant

      • SIREN493948905
      • Adresse69480 POMMIERS
      • Secteur d'activitéMarchands de biens immobiliers

    • Du 01 mars 2005 au 16 février 2016

      APOCA

      Ancien Gérant

      • SIREN480753771
      • Adresse69009 LYON
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et la gestion

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 30/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Thomas MOTTE

5 événements depuis 2005

  • mardi 02 mars 2016

    • Il est promu gérant de l'entreprise de LYPCEO.

  • lundi 16 février 2016

    • Il quitte ses fonctions de gérant de APOCA.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Thomas MOTTE depuis 2005

1 Comandataire Thomas MOTTE

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