Thomas FALIES

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1982 (43 ans)
Activité: Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises: DROP POINT
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Thomas FALIES

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 24 février 2024 (1 an)
  DROP POINT
  Président
  - SIREN984533596
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue spécialisé
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 20 novembre 2020 au 20 janvier 2023
  MONSIEUR THOMAS FALIES
  Ancien Independant
  - SIREN890903628
  - Adresse03110 ESPINASSE-VOZELLE
  - Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue général
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- Du 08 mai 2010 au 22 mai 2012
  SCI THOMAS
  Ancien Gérant
  - SIREN522195478
  - Adresse03000 MOULINS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 04 mars 2008 au 20 avril 2012
  CTMOULINS
  Ancien Président
  - SIREN501840052
  - Adresse03000 MOULINS
  - Secteur d'activitéPromotion immobilière de logements
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- Du 13 août 2011 au 18 avril 2012
  CT VICHY
  Ancien Président
  - SIREN478299266
  - Adresse03200 VICHY
  - Secteur d'activitéPromotion immobilière de logements
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- Du 09 octobre 2010 au 13 août 2011
  CT VICHY
  Ancien Gérant
  - SIREN478299266
  - Adresse03200 VICHY
  - Secteur d'activitéPromotion immobilière de logements
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Thomas FALIES

10 événements depuis 2008

vendredi 24 février 2024
- Thomas FALIES a été désigné en tant que président de DROP POINT.

jeudi 20 novembre 2020
- Il démarre son activité d'indépendant de MONSIEUR THOMAS FALIES.

lundi 22 mai 2012
- Il démissionne de son poste de gérant de SCI THOMAS.
jeudi 20 avril 2012
- Il se retire de son rôle de président de CTMOULINS.
mardi 18 avril 2012
- Il démissionne de son poste de président de CT VICHY.

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Thomas FALIES depuis 2008

Comandataires Thomas FALIES

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 09 décembre 2008 au 02 mars 2017
  Thomas VEDEL
  - Total mandats12
  - Mandats en commun4
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI THOMAS
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- Du 08 mai 2010 au 09 octobre 2010
  Nicolas FIDANZA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCT VICHY
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