Thierry RAMASSAMY

Vigilance de conformité

Date de naissance: Né en 1964 (61 ans)
Activité: Activités des sièges sociaux, Supports juridiques de programmes + 4 autres
Entreprises: SAMNA & CO, ANTOINETTE + 29 autres
Comandataires: Rudy CANDASSAMY MAIDERY, Marleine RAMASSAMY + 3 autres

41 Entreprises de Thierry RAMASSAMY

41 entreprises actuelles, 17 anciennes entreprises

Actuelles
Anciennes
- Du 16 juillet 2019 au 02 août 2025
  SCCV LES BURGOTS D'OR
  Ancien Gérant
  - SIREN852343797
  - Adresse97490 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 28 juin 2019 au 11 juillet 2023
  SCCV RAYON VERT 2
  Ancien Gérant
  - SIREN849890033
  - Adresse97416 SAINT-LEU
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 23 décembre 2008 au 01 avril 2023
  ANTOINETTE
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN508374642
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 17 décembre 2014 au 01 avril 2023
  SASHTI
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN789413713
  - Adresse97490 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 19 juin 2019 au 20 novembre 2021
  SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE MAHATMA GHANDI
  Ancien Gérant
  - SIREN851594093
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 20 décembre 2018 au 18 février 2021
  SCCV LES VAGUES ETERNELLES
  Ancien Gérant
  - SIREN844683102
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 29 janvier 2008 au 14 juillet 2020
  SCI INDRASANJIV
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN501314173
  - Adresse97490 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 20 janvier 2009 au 14 juillet 2020
  SHANTI
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN509349338
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 20 novembre 2015 au 29 avril 2020
  SCCV DIEU DE LA MER
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN813534872
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 18 novembre 2015 au 03 septembre 2016
  SCCV LE RAYON BLEU
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN813017258
  - Adresse97490 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 01 mai 2015 au 27 février 2016
  SASHTI
  Ancien Gérant
  - SIREN803517796
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 19 janvier 2005 au 17 septembre 2015
  TRAVAUX PUBLICS REUNION OCEAN INDIEN
  Ancien Gérant
  - SIREN418586202
  - Adresse97490 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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- Du 23 juillet 2011 au 02 juin 2015
  LE SAINT-MICHEL
  Ancien Gérant
  - SIREN532032752
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 01 octobre 2009 au 30 janvier 2010
  SCCV SURYA
  Ancien Liquidateur
  - SIREN498493824
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 18 septembre 2007 au 01 octobre 2009
  SCCV SURYA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN498493824
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 20 septembre 2005 au 28 octobre 2008
  SCCV SHIVAYA
  Ancien Gérant
  - SIREN482962099
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 19 janvier 2005 au 29 mai 2007
  PROTECTRA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN448499491
  - Adresse97490 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
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Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 02/09/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
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Historique de Thierry RAMASSAMY

76 événements depuis 2005

vendredi 02 août 2025
- Thierry RAMASSAMY démissionne de son poste de gérant de SCCV LES BURGOTS D'OR.
- Il assume maintenant la fonction de liquidateur de SCCV LES BURGOTS D'OR.
mercredi 20 mars 2025
- Il accède au statut d'associé de NEPTUNE 9.

...

Historique

76 événements ont marqué le parcours de Thierry RAMASSAMY depuis 2005

5 Comandataires Thierry RAMASSAMY

5 comandataires actuels, 8 anciens comandataires

Comandataires