Thierry LALLIA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1960 (64 ans)
Activité: Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises: TACT
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Thierry LALLIA

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 13 septembre 2016 (9 ans)
  TACT
  Liquidateur
  - SIREN415079276
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 13 septembre 2016
  TACT
  Ancien Gérant
  - SIREN415079276
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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- Du 19 janvier 2005 au 30 septembre 2015
  MERIT
  Ancien Administrateur
  - SIREN402398283
  - Adresse75009 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 28 décembre 2004 au 15 janvier 2008
  MIMEXIS
  Ancien Gérant
  - SIREN479466542
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Thierry LALLIA

6 événements depuis 2004

lundi 13 septembre 2016
- Thierry LALLIA démissionne de son poste de gérant de TACT.
- Il assume maintenant la fonction de liquidateur de TACT.

lundi 15 janvier 2008
- Il démissionne de son poste de gérant de MIMEXIS.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Thierry LALLIA depuis 2004

Comandataires Thierry LALLIA

5 anciens comandataires

Anciens
- Du 15 janvier 2008 au 12 décembre 2016
  Rahal MOUKARZEL
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMIMEXIS
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- Du 22 février 2005 au 30 septembre 2015
  Régis QUELIN
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntrepriseMERIT
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- Du 19 janvier 2005 au 30 septembre 2015
  Andre VEILLARD
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseMERIT
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- Du 19 janvier 2005 au 30 septembre 2015
  Guy ZARD
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseMERIT
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- Du 19 janvier 2005 au 22 février 2005
  Gino NICOLA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntrepriseMERIT
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Comandataires