Thierry GARCIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (49 ans)
Activité
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a., Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SAS BENEFICIOS, SCI TIYAMASTE
Comandataires
Yann RENAUD

2 Entreprises de Thierry GARCIA

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 20 juillet 2022 au 01 mai 2024

      831147962

      Ancien Independant

      • SIREN831147962
      • Adresse
      • Secteur d'activitéAgences immobilières
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Thierry GARCIA

5 événements depuis 2011

  • mercredi 04 mars 2021

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Thierry GARCIA depuis 2011

1 Comandataire Thierry GARCIA

1 comandataire actuel, 5 anciens comandataires

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