Thierry DENIAU

Date de naissance: Né en 1968 (57 ans)
Activité: Autres intermédiations monétaires
Entreprises: CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHANGE
Comandataires: Pierrick VALLEE, Philippe BOUDARD + 4 autres

1 Entreprise de Thierry DENIAU

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 22 août 2018 (7 ans)
  CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHANGE
  Administrateur
  - SIREN822311353
  - Adresse53810 CHANGE
  - Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 15 avril 2016
  CHANGE PROPRE 53
  Ancien Gérant
  - SIREN410706238
  - Adresse53810 CHANGE
  - Secteur d'activitéEntretien et réparation de véhicules automobiles légers
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- Du 19 janvier 2005 au 17 juillet 2010
  SCI PONT MARTIN
  Ancien Gérant
  - SIREN418738365
  - Adresse53810 CHANGE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Thierry DENIAU

5 événements depuis 2005

mardi 22 août 2018
- Thierry DENIAU assume maintenant la fonction d'administrateur de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHANGE.

jeudi 15 avril 2016
- Il quitte ses fonctions de gérant de CHANGE PROPRE 53.

vendredi 17 juillet 2010
- Il quitte ses fonctions de gérant de SCI PONT MARTIN.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Thierry DENIAU depuis 2005

6 Comandataires Thierry DENIAU

6 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

Comandataires

Thierry DENIAU

1 Entreprise de Thierry DENIAU

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHANGE

CHANGE PROPRE 53

SCI PONT MARTIN

Observations de conformité

Conformité

Procédures collectives passées associées

Procédures collectives en cours associées

Mandats de la personne politiquement exposée

Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Thierry DENIAU

5 événements depuis 2005

Historique

6 Comandataires Thierry DENIAU

6 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

Pierrick VALLEE

Philippe BOUDARD

Sandra GESBERT

Johann CHASLES

Adèle DALIBARD

Franck MACHARD

Elisabeth LEPAGE-LANDELLE

Fabien DURAN

Catherine DENIAU

Serge DANVEAU

Patrice DENIAU