Thierry BENGUIGUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Thierry BENGUIGUI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes
    • Du 10 juin 2015 au 26 avril 2018

      MONSIEUR THIERRY BENGUIGUI

      Ancien Independant

      • SIREN811814557
      • Adresse69100 VILLEURBANNE
      • Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers
    • Du 07 décembre 2004 au 16 août 2006

      GROUPE SAVE

      Ancien Gérant

      • SIREN402198063
      • Adresse75016 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Thierry BENGUIGUI

3 événements depuis 2004

  • mardi 16 août 2006

  • lundi 07 décembre 2004

Comandataire Thierry BENGUIGUI

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