Thi PHAN

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1985 (41 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Restauration traditionnelle
Entreprises
DWKN, ASIA GRILL
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Thi PHAN

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 29 août 2020 au 11 février 2026

      HOLDING LUC MAI

      Ancien Gérant

      • SIREN813160074
      • Adresse38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
      • Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 11/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Thi PHAN

5 événements depuis 2020

  • jeudi 09 juin 2023

  • vendredi 16 octobre 2021

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de DWKN.

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Thi PHAN depuis 2020