Thi NGUYEN

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1974 (51 ans)
Activité
Restauration de type rapide
Entreprises
MADAME THI KIM ANH LE
Comandataires
Thi PHAM

1 Entreprise de Thi NGUYEN

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 26 avril 2018 au 04 mai 2019

      DAKAO GARES

      Ancien Président

      • SIREN838828325
      • Adresse13001 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 27 juillet 2016 au 06 avril 2019

      DAKAO

      Ancien Président

      • SIREN821596673
      • Adresse13001 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Thi NGUYEN

5 événements depuis 2016

  • vendredi 04 mai 2019

  • vendredi 06 avril 2019

    • Il se retire de son rôle de président de DAKAO.

  • mercredi 26 avril 2018

    • Il a été désigné en tant que président de DAKAO GARES.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Thi NGUYEN depuis 2016

1 Comandataire Thi NGUYEN

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