Thi NGUYEN

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1968 (57 ans)
Activité
En cours d'attribution
Entreprises
SCI 2 NGUYEN HOANG
Comandataires
Thy HOANG, Anh HOANG

1 Entreprise de Thi NGUYEN

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Thi NGUYEN

3 événements depuis 2011

  • vendredi 07 mai 2011

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de MAGNOLIA.

  • vendredi 12 février 2011

2 Comandataires Thi NGUYEN

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