Thi LE

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1978 (47 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
KOREANSMETIC, SCI DAUDET + 1 autre
Comandataires
Nhat DAO

3 Entreprises de Thi LE

    • Depuis le 21 mars 2024 (2 ans)

      KOREANSMETIC

      Président

      • SIREN987526175
      • Adresse75014 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 15 septembre 2023 (2 ans)

      SCI DAUDET

      Associé

      • SIREN979266277
      • Adresse75014 PARIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 17 mai 2023 (3 ans)

      RIS

      Associé

      • SIREN835336702
      • Adresse75014 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Thi LE

5 événements depuis 2012

  • jeudi 15 septembre 2023

    • Elle assume maintenant le rôle d'associée de SCI DAUDET.

  • mardi 17 mai 2023

    • Elle accède au statut d'associée de RIS.

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Thi LE depuis 2012

1 Comandataire de Thi LE