Thi CAO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Débits de boissons
Entreprises
BUNKER PAILLETTES, SHII FOO MII
Comandataires
Olivier TIERCIN, Ludwig VAN-HONACKER

2 Entreprises de Thi CAO

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Thi CAO

3 événements depuis 2016

  • lundi 08 mars 2016

2 Comandataires Thi CAO

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

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