Thella CHERFAOUI

Date de naissance
Née en 1989 (36 ans)
Activité
Gestion de fonds, Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises
FINANCIERE NO XXV - 2024, FINANCIERE COINVEST - 2024 + 5 autres
Comandataires
Aurélien DORKEL, François-Xavier AUBERT + 51 autres

7 Entreprises de Thella CHERFAOUI

7 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Thella CHERFAOUI

7 événements depuis 2022

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Thella CHERFAOUI depuis 2022

53 Comandataires Thella CHERFAOUI

53 comandataires actuels

Comandataires

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