Thayakaran PONNIAH

Date de naissance
Né en 1969 (56 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Supérettes
Entreprises
SCI THAYA, V.T.S SUPERETTE
Comandataires
Tharsika PONNIAH

3 Entreprises de Thayakaran PONNIAH

3 entreprises actuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Thayakaran PONNIAH

3 événements depuis 2017

  • lundi 01 août 2017

1 Comandataire Thayakaran PONNIAH

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