Tharwat SHEHATA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Commerce d'alimentation générale, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
TOUT VA BIEN, SEMSEM + 2 autres
Comandataires
Krestina SHEHATA, Samy SHEHATA + 4 autres

4 Entreprises de Tharwat SHEHATA

4 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Tharwat SHEHATA

8 événements depuis 2011

  • vendredi 14 octobre 2023

  • mardi 05 février 2020

    • Il a été désigné en tant que président de TOUT VA BIEN.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Tharwat SHEHATA depuis 2011

6 Comandataires Tharwat SHEHATA

6 comandataires actuels

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