Tharwat EL BARBARI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1966 (59 ans)
Activité: Activités des agences de voyage, Location d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises: LE NIL VOYAGE, NOMAR + 1 autre
Comandataires: Souhila BOUZID

3 Entreprises de Tharwat EL BARBARI

3 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 06 avril 2012 (13 ans)
  LE NIL VOYAGE
  Gérant
  - SIREN499646388
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des agences de voyage
  - Téléphone
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- Depuis le 30 novembre 2004 (20 ans)
  NOMAR
  Gérant
  - SIREN479430605
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 02 août 2005 (20 ans)
  FAN
  Liquidateur
  - SIREN442176475
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres commerces de gros de biens de consommation
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 20 septembre 2019 au 27 novembre 2024
  AONO
  Ancien Président
  - SIREN853953412
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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- Du 02 juillet 2011 au 06 avril 2012
  LE NIL VOYAGE
  Ancien Co-gérant
  - SIREN499646388
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des agences de voyage
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- Du 05 mai 2009 au 18 octobre 2011
  NOA
  Ancien Gérant
  - SIREN511447260
  - Adresse75005 PARIS
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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- Du 24 mai 2005 au 25 janvier 2006
  SARL ATB
  Ancien Liquidateur
  - SIREN453856452
  - Adresse75019 PARIS
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 19 janvier 2005 au 02 août 2005
  FAN
  Ancien Gérant
  - SIREN442176475
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres commerces de gros de biens de consommation
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- Du 22 juin 2004 au 24 mai 2005
  SARL ATB
  Ancien Gérant
  - SIREN453856452
  - Adresse75019 PARIS
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Tharwat EL BARBARI

13 événements depuis 2004

mardi 27 novembre 2024
- Tharwat EL BARBARI démissionne de son poste de président de AONO.

jeudi 20 septembre 2019
- Il est promu président de AONO.

jeudi 06 avril 2012
- Il assume maintenant la fonction de gérant de LE NIL VOYAGE.
- Il renonce à son rôle de co-gérant de LE NIL VOYAGE.

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Tharwat EL BARBARI depuis 2004

1 Comandataire Tharwat EL BARBARI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 27 novembre 2024
  Souhila BOUZID
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseAONO
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Anciens
- Du 06 avril 2012 au 02 avril 2014
  Dalia EL BARBARI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLE NIL VOYAGE
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- Du 25 juillet 2010 au 24 février 2012
  Mounir TOUMI
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLE NIL VOYAGE
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- Du 27 février 2010 au 02 juillet 2011
  Abderrahim SAKET
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalCo-gérant
  - EntrepriseLE NIL VOYAGE
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Comandataires