Tharmika SIVALINGAM

Observation de conformité
Date de naissance
Née en Juin 1990 (36 ans)
Activité
Commerce de détail en magasin non spécialisé, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Commerce de détail en magasin non spécialisé, Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Entreprises
3A MARKET, THANESH, AAA MARKET, 791252885
Comandataires
Alayna SATKUNAPALAN, Anelya SATKUNAPALAN + 2 autres

6 Entreprises de Tharmika SIVALINGAM

    • 3A MARKET

      Gérant depuis le 19 mars 2022 (4 ans)

      SIREN
      911471621
      Adresse
      78520 LIMAY
      Secteur d'activité
      Supermarchés
      Capital social
      5000,00 €
      Date de création
      17 mars 2022
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • THANESH

      Gérant depuis le 15 mars 2022 (4 ans)

      SIREN
      910857135
      Adresse
      77200 TORCY
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      1 mars 2022
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • AAA MARKET

      Gérant depuis le 11 juillet 2018 (8 ans)

      SIREN
      840857874
      Adresse
      77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
      Secteur d'activité
      Commerce d'alimentation générale
      Capital social
      5000,00 €
      Date de création
      4 juillet 2018
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Tharmika SIVALINGAM

7 événements depuis 2011

  • vendredi 19 mars 2022

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de 3A MARKET.

  • lundi 15 mars 2022

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de THANESH.

    • Elle est promue au statut d'associée de THANESH.

  • mardi 11 juillet 2018

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de AAA MARKET.

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Tharmika SIVALINGAM depuis 2011

4 Comandataires de Tharmika SIVALINGAM

Comandataires