Thanusha SUVENDRAN

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1975 (50 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Restauration traditionnelle
Entreprises: SCI BAVA, SWANN
Comandataires: Muthurajah SUVENDRAN

3 Entreprises de Thanusha SUVENDRAN

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Actuelles
- Depuis le 06 septembre 2016 (9 ans)
  SCI BAVA
  Gérant
  - SIREN794653238
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 17 juin 2016 (9 ans)
  SWANN
  Gérant
  - SIREN750384059
  - Adresse75012 PARIS
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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- Depuis le 04 août 2023 (2 ans)
  SCI BAVA
  Associé
  - SIREN794653238
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Ancienne
- Du 25 juillet 2015 au 16 juillet 2020
  SHIVA
  Ancien Gérant
  - SIREN799514104
  - Adresse75012 PARIS
  - Secteur d'activitéDébits de boissons
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Thanusha SUVENDRAN

4 événements depuis 2015

jeudi 04 août 2023
- Thanusha Suvendran accède au statut d'associée de SCI BAVA.

lundi 06 septembre 2016
- Elle accède au poste de gérante de SCI BAVA.
jeudi 17 juin 2016
- Elle accède au poste de gérante de SWANN.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Thanusha SUVENDRAN depuis 2015

1 Comandataire Thanusha SUVENDRAN

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 04 août 2023 (2 ans)
  Muthurajah SUVENDRAN
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI BAVA
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Anciens
- Du 09 août 2013 au 06 septembre 2016
  Thayatheeswaran MARTIN
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSWANN
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- Du 03 octobre 2014 au 25 juillet 2015
  Vinayagamoorthy PALACHANDIRAN
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSHIVA
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