Tebou BALLO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1962 (64 ans)
Activité
Gestion de fonds, Transports routiers de fret de proximité + 1 autre
Entreprises
HOLDING TEBOU, TRANSPORTS BALLO ASSOCIES + 2 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

4 Entreprises de Tebou BALLO

4 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Tebou BALLO

11 événements depuis 2004

  • vendredi 11 mai 2019

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SCI BALLO.

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Historique

11 événements ont marqué le parcours de Tebou BALLO depuis 2004

Comandataire Tebou BALLO