Tayeb TOUMI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1987 (38 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Entreprises: CPI, KING FRUIT
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Tayeb TOUMI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 04 janvier 2018 (7 ans)
  CPI
  Gérant
  - SIREN831060389
  - Adresse75012 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
  - Téléphone
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- Depuis le 24 septembre 2016 (9 ans)
  KING FRUIT
  Gérant
  - SIREN822687711
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 04 octobre 2017 au 28 juillet 2023
  LIBO TOV
  Ancien Gérant
  - SIREN831222914
  - Adresse75019 PARIS
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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- Du 15 septembre 2017 au 11 juin 2020
  LE MARRAKECH
  Ancien Gérant
  - SIREN828970749
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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- Du 30 mars 2019 au 18 février 2020
  EURL INFINITY
  Ancien Gérant
  - SIREN849449772
  - Adresse93120 LA COURNEUVE
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 07/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Tayeb TOUMI

7 événements depuis 2016

mercredi 11 juin 2020
- Tayeb Toumi renonce à son rôle de gérant de LE MARRAKECH.
lundi 18 février 2020
- Il démissionne de son poste de gérant de EURL INFINITY.

vendredi 30 mars 2019
- Il assume maintenant la fonction de gérant de EURL INFINITY.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Tayeb TOUMI depuis 2016

Comandataires Tayeb TOUMI

5 anciens comandataires

Anciens
- Du 18 février 2020 au 05 décembre 2023
  Adel AIT BENALI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseEURL INFINITY
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- Du 11 juin 2020 au 27 mars 2021
  Emmanuelle JOUBOUNE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLE MARRAKECH
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- Du 01 août 2017 au 04 janvier 2018
  Katia EULTERBAN
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCPI
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- Du 10 août 2017 au 04 octobre 2017
  Zhor MESKINI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLIBO TOV
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- Du 22 avril 2017 au 15 septembre 2017
  Nawal YACOUBI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLE MARRAKECH
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Comandataires