Tawfik KASSEM

Date de naissance: Né en 1955 (70 ans)
Activité: Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Entreprises: LINA
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Tawfik KASSEM

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 28 novembre 2018 (7 ans)
  LINA
  Gérant
  - SIREN844075135
  - Adresse75009 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 08 juin 2012 au 23 septembre 2014
  ABOU RAYA
  Ancien Gérant
  - SIREN751928243
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie
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- Du 19 janvier 2005 au 12 septembre 2008
  NAHLA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN413909433
  - Adresse78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Tawfik KASSEM

4 événements depuis 2005

mardi 28 novembre 2018
- Tawfik KASSEM assume maintenant la fonction de gérant de LINA.

lundi 23 septembre 2014
- Il démissionne de son poste de gérant de ABOU RAYA.

jeudi 08 juin 2012
- Il est promu gérant de l'entreprise de ABOU RAYA.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Tawfik KASSEM depuis 2005

Comandataire Tawfik KASSEM

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 23 septembre 2014 au 01 juin 2016
  Mohamed HALIM
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseABOU RAYA
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