Tawfik GRAICHA

Date de naissance: Né en 1977 (48 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Tawfik GRAICHA

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 15 juin 2019 au 03 avril 2024
  KTN CONTROLE
  Ancien Président
  - SIREN849380183
  - Adresse78630 ORGEVAL
  - Secteur d'activitéContrôle technique automobile
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- Du 06 septembre 2012 au 04 juin 2013
  SARL TRANSMOH
  Ancien Gérant
  - SIREN503241101
  - Adresse78955 CARRIERES-SOUS-POISSY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
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- Du 20 mai 2008 au 06 septembre 2012
  SARL TRANSMOH
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN503241101
  - Adresse78955 CARRIERES-SOUS-POISSY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
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Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Tawfik GRAICHA

4 événements depuis 2008

vendredi 15 juin 2019
- Tawfik GAICHA est promu président de KTN CONTROLE.

mercredi 06 septembre 2012
- Il est promu gérant de l'entreprise de SARL TRANSMOH.
- Il démissionne de son poste d'associé-gérant de SARL TRANSMOH.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Tawfik GRAICHA depuis 2008