Tarek TAWFIK

Date de naissance
Né en 1990 (35 ans)
Activité
Restauration traditionnelle, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
GRAND CAFE DE LA PITIE, DOLCE INVEST + 3 autres
Comandataires
Naima TAWFIK

5 Entreprises de Tarek TAWFIK

5 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 24/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Tarek TAWFIK

10 événements depuis 2014

  • vendredi 24 décembre 2022

    • Il accède au statut d'associé de SCI GINO.

  • jeudi 21 octobre 2022

    • Il renonce à son rôle de gérant de MEZZO.

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Tarek TAWFIK depuis 2014

1 Comandataire Tarek TAWFIK

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