Tarek RECHKAOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1987 (38 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains, Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Entreprises
SUBURDS LOGISTISQUE, CAPITAL DEPOSITE
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Tarek RECHKAOUI

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 18 novembre 2017 au 27 mai 2023

      CAPITAL DEPOSITE

      Ancien Président

      • SIREN833286180
      • Adresse92160 ANTONY
      • Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Tarek RECHKAOUI

6 événements depuis 2017

...

Historique

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