Tarek OMAR

Date de naissance
Né en 1984 (41 ans)
Activité
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a., Location de logements + 2 autres
Entreprises
FINANCE RISK CONSULTING, SNC LINCOLN + 2 autres
Comandataires
Caroline HABIBALLAH, Amine HABIBALLAH + 1 autre

5 Entreprises de Tarek OMAR

5 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Tarek OMAR

5 événements depuis 2014

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Tarek OMAR depuis 2014

3 Comandataires Tarek OMAR

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