Tarek JERAID

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1992 (33 ans)
Activité
Enseignement de la conduite, Gestion de fonds
Entreprises
CFAC LIMEIL BREVANNES, AUTO ECOLE CFAC IVRY + 3 autres
Comandataires
Lamia MEHER, Adote AKUE-KUMA

5 Entreprises de Tarek JERAID

5 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Tarek JERAID

9 événements depuis 2013

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Tarek JERAID depuis 2013

2 Comandataires Tarek JERAID

2 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

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