Tarek EL MAGHALAWY

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1953 (71 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques + 2 autres
Entreprises: SCI HAUTEVILLE, COLLECTIONS IMPERIALES + 2 autres
Comandataires: Gerard CHARLES, Lidia FERRAGU + 1 autre

4 Entreprises de Tarek EL MAGHALAWY

4 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 27 novembre 2018 (6 ans)
  SCI HAUTEVILLE
  Gérant
  - SIREN433137916
  - Adresse75018 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 04 décembre 2007 (17 ans)
  COLLECTIONS IMPERIALES
  Gérant
  - SIREN500807672
  - Adresse75018 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
  - Téléphone
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- Depuis le 02 mars 2004 (21 ans)
  LONGITUDES
  Administrateur
  - SIREN408435386
  - Adresse75015 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et la gestion
  - Téléphone
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- Depuis le 09 décembre 2008 (16 ans)
  HORUS
  Associé-gérant
  - SIREN509047627
  - Adresse75018 PARIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 22 mai 2015 au 04 novembre 2024
  ARTS & CIVILISATIONS
  Ancien Gérant
  - SIREN413252537
  - Adresse93240 STAINS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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- Du 14 janvier 2012 au 22 septembre 2020
  EDITIONS TURQUOISE & OR
  Ancien Gérant
  - SIREN538653312
  - Adresse93240 STAINS
  - Secteur d'activitéÉdition de livres
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Tarek EL MAGHALAWY

6 événements depuis 2004

lundi 27 novembre 2018
- Tarek EL MAGHALAWY accède au poste de gérant de SCI HAUTEVILLE.

jeudi 22 mai 2015
- Il est promu gérant de l'entreprise de ARTS & CIVILISATIONS.

vendredi 14 janvier 2012
- Il accède au poste de gérant de EDITIONS TURQUOISE & OR.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Tarek EL MAGHALAWY depuis 2004

3 Comandataires Tarek EL MAGHALAWY

3 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Actuels
- Depuis le 02 mars 2004 (21 ans)
  Gerard CHARLES
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseLONGITUDES
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- Depuis le 02 mars 2004 (21 ans)
  Lidia FERRAGU
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalContrôleur de gestion
  - EntrepriseLONGITUDES
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- Depuis le 02 mars 2004 (21 ans)
  Michel FERRAGU
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseLONGITUDES
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Ancien
- Du 17 août 2004 au 27 novembre 2018
  Nelly DUMOULIN
  - Total mandats4
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseARTS & CIVILISATIONS
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Comandataires