Taoufik BEN LEYA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1962 (63 ans)
Activité
Commerce d'alimentation générale
Entreprises
BREST SHOP, BLT
Comandataires
Mohamed BEN HAJ, M BEN OUIRANE

2 Entreprises de Taoufik BEN LEYA

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 23 mars 2017 au 08 avril 2022

      GSA

      Ancien Président

      • SIREN828463141
      • Adresse69730 GENAY
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Taoufik BEN LEYA

9 événements depuis 2004

  • mercredi 23 mars 2017

    • Il a été désigné en tant que président de GSA.

  • lundi 31 mai 2016

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Taoufik BEN LEYA depuis 2004

2 Comandataires Taoufik BEN LEYA

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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