Tanweer HUSSAIN

Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Gestion de fonds, Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux + 1 autre
Entreprises
HUTA HOLDING, GLOBAL METAL SOLUTION + 1 autre
Comandataires
Christelle GRSKOVIC, Hamad HUSSAIN

4 Entreprises de Tanweer HUSSAIN

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Tanweer HUSSAIN

5 événements depuis 2014

  • jeudi 02 février 2024

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Tanweer HUSSAIN depuis 2014

2 Comandataires Tanweer HUSSAIN

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