Sylvine SAN MARTIN

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1953 (72 ans)
Activité
Autres intermédiations monétaires
Entreprises
CAISSE CREDIT MUTUEL DE LA FAISANDERIE
Comandataires
Iréne BRULIER, Sylvie HENOCQUE + 4 autres

1 Entreprise de Sylvine SAN MARTIN

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Sylvine SAN MARTIN

4 événements depuis 2003

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Sylvine SAN MARTIN depuis 2003

6 Comandataires Sylvine SAN MARTIN

6 comandataires actuels, 7 anciens comandataires

Comandataires

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