Suwei DAI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1968 (57 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Suwei DAI

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 06 juin 2019 au 24 juillet 2020

      CS MODE

      Ancien Gérant

      • SIREN851240226
      • Adresse31000 TOULOUSE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 12 février 2011 au 10 octobre 2019

      ZAKA

      Ancien Gérant

      • SIREN530078005
      • Adresse93210 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

    • Du 31 décembre 2011 au 18 juillet 2013

      DAC

      Ancien Gérant

      • SIREN538812199
      • Adresse31000 TOULOUSE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de la chaussure
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Suwei DAI

8 événements depuis 2004

  • mercredi 06 juin 2019

    • Elle accède au poste de gérante de CS MODE.

  • mercredi 18 juillet 2013

    • Elle renonce à son rôle de gérante de VITA MODA.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Suwei DAI depuis 2004

Comandataires Suwei DAI

2 anciens comandataires

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