Depuis le 11 mai 2004 (22 ans)
SANGAM
Président
- SIREN432512044432512044
- Adresse59290 WASQUEHAL
- Secteur d'activitéGestion de portefeuilles
- Téléphone
Depuis le 21 janvier 2012 (14 ans)
DIAMOND
Liquidateur
- SIREN383805108383805108
- Adresse59000 LILLE
- Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
- Téléphone
Depuis le 21 janvier 2012 (14 ans)
RUBIS
Liquidateur
- SIREN408067460408067460
- Adresse59000 LILLE
- Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
- Téléphone
Depuis le 21 janvier 2012 (14 ans)
EMERAUDE
Liquidateur
- SIREN428282834428282834
- Adresse59000 LILLE
- Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
- Téléphone
Du 19 janvier 2005 au 18 octobre 2012
SCI LOTUS
Ancien Gérant
- SIREN415139740415139740
- Adresse59290 WASQUEHAL
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Du 19 janvier 2005 au 21 janvier 2012
DIAMOND
Ancien Gérant
- SIREN383805108383805108
- Adresse59000 LILLE
- Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
Du 19 janvier 2005 au 21 janvier 2012
RUBIS
Ancien Gérant
- SIREN408067460408067460
- Adresse59000 LILLE
- Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
Du 19 janvier 2005 au 21 janvier 2012
EMERAUDE
Ancien Gérant
- SIREN428282834428282834
- Adresse59000 LILLE
- Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
Du 06 avril 2004 au 21 novembre 2006
INDEX COMMERCE INTERNATIONAL
Ancien Président du directoire
- SIREN443078480443078480
- Adresse59290 WASQUEHAL
- Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Du 19 janvier 2005 au 20 octobre 2006
FINANCIERE INDEX
Ancien Président
- SIREN318266012318266012
- Adresse59290 WASQUEHAL
- Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
Suresh JAIN
- Date de naissance
- Né en 1944 (81 ans)
- Activité
- Gestion de portefeuilles, Fonds de placement et entités financières similaires
- Entreprises
- SANGAM, DIAMOND + 2 autres
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
4 Entreprises de Suresh JAIN
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 26/08/2026
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Cartographie
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Historique de Suresh JAIN
22 événements depuis 2004
mardi 09 avril 2025
Suresh JAIN represente RUBIS, associé de SNC FININDUSTRIE N°9.
Il represente EMERAUDE, associé de SNC MATINDUSTRIE N°11.
vendredi 05 avril 2025
Il represente RUBIS, associé de SNC ANTILLES INDUSTRIES N°12.
Il represente EMERAUDE, associé de SNC MATINDUSTRIE N°12.
Il represente EMERAUDE, associé de SNC GUADINDUSTRIE N°10.
Il represente EMERAUDE, associé de SNC GUADINDUSTRIE N°7.
mercredi 18 octobre 2012
Il démissionne de son poste de gérant de SCI LOTUS.
vendredi 21 janvier 2012
lundi 21 novembre 2006
Il renonce à son rôle de président du directoire de INDEX COMMERCE INTERNATIONAL.
mardi 19 janvier 2005
Il est promu gérant de l'entreprise de RUBIS.
Il accède au poste de gérant de EMERAUDE.
Il assume maintenant la fonction de gérant de DIAMOND.
Il est promu gérant de l'entreprise de SCI LOTUS.
Il a été désigné en tant que président de FINANCIERE INDEX.
lundi 11 mai 2004
Il est promu président de SANGAM.
lundi 06 avril 2004
Il accède au poste de président du directoire de INDEX COMMERCE INTERNATIONAL.
Historique
22 événements ont marqué le parcours de Suresh JAIN depuis 2004