Suresh JAIN

Date de naissance: Né en 1944 (81 ans)
Activité: Gestion de portefeuilles, Fonds de placement et entités financières similaires + 1 autre
Entreprises: SANGAM, DIAMOND + 9 autres
Comandataires: Eric DELAPORTE, Gilbert DUPONT + 20 autres

11 Entreprises de Suresh JAIN

11 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

Actuelles
Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 18 octobre 2012
  SCI LOTUS
  Ancien Gérant
  - SIREN415139740
  - Adresse59290 WASQUEHAL
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 21 janvier 2012
  DIAMOND
  Ancien Gérant
  - SIREN383805108
  - Adresse59000 LILLE
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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- Du 19 janvier 2005 au 21 janvier 2012
  RUBIS
  Ancien Gérant
  - SIREN408067460
  - Adresse59000 LILLE
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
  Voir la fiche
- Du 19 janvier 2005 au 21 janvier 2012
  EMERAUDE
  Ancien Gérant
  - SIREN428282834
  - Adresse59000 LILLE
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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- Du 06 avril 2004 au 21 novembre 2006
  INDEX COMMERCE INTERNATIONAL
  Ancien Président du directoire
  - SIREN443078480
  - Adresse59290 WASQUEHAL
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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- Du 19 janvier 2005 au 31 août 2006
  FINANCIERE INDEX
  Ancien Président
  - SIREN318266012
  - Adresse59290 WASQUEHAL
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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