Sufia PATEL

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1972 (54 ans)
Activité
Restauration traditionnelle, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
NOUR 2, FARHAN + 2 autres
Comandataires
Soyeb PATEL

6 Entreprises de Sufia PATEL

Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Sufia PATEL

11 événements depuis 2009

  • vendredi 27 janvier 2024

  • mardi 30 octobre 2019

    • Elle quitte ses fonctions de présidente de NOUR.

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Historique

11 événements ont marqué le parcours de Sufia PATEL depuis 2009

1 Comandataire de Sufia PATEL