Dany MASELLI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1948 (77 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SOC CIVILE CADET
Comandataires
Pasquale MASELLI

1 Entreprise de Dany MASELLI

1 entreprise actuelle, 6 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 27 février 2015 au 27 octobre 2021

      D.S.DISTRIBUTION

      Ancien Président

      • SIREN439795873
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers

    • Du 28 mars 2013 au 29 janvier 2020

      AD PARFUMS

      Ancien Président

      • SIREN792046070
      • Adresse75001 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Dany MASELLI

9 événements depuis 2004

  • mercredi 07 novembre 2013

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Dany MASELLI depuis 2004

1 Comandataire Dany MASELLI

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

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