Stéphane MOREAU

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Gestion de fonds, Autres intermédiaires du commerce en produits divers + 3 autres
Entreprises
S.A.S. HOLDING MOREAU, STAMPI FRANCE + 3 autres
Comandataires
Eric MOULIN

5 Entreprises de Stéphane MOREAU

5 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Stéphane MOREAU

7 événements depuis 2007

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Stéphane MOREAU depuis 2007

1 Comandataire Stéphane MOREAU

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