Stephane MALVERT

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1975 (50 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Stephane MALVERT

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 02 novembre 2004 au 06 décembre 2013
  479106601
  Ancien Gérant
  - SIREN479106601
  - Adresse
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 23 mai 2012 au 15 juin 2012
  ELAIA INVEST
  Ancien Liquidateur
  - SIREN530383496
  - Adresse91320 WISSOUS
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 26 février 2011 au 23 mai 2012
  ELAIA INVEST
  Ancien Gérant
  - SIREN530383496
  - Adresse91320 WISSOUS
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 16 octobre 2007 au 30 juillet 2011
  ALPHA MINING
  Ancien Directeur général
  - SIREN499980340
  - Adresse78430 LOUVECIENNES
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Stephane MALVERT

6 événements depuis 2004

mardi 23 mai 2012
- Stephane MALVERT renonce à son rôle de gérant de ELAIA INVEST.
- Il accède au poste de liquidateur de ELAIA INVEST.

vendredi 30 juillet 2011
- Il démissionne de la fonction de directeur général de ALPHA MINING.
vendredi 26 février 2011
- Il assume maintenant la fonction de gérant de ELAIA INVEST.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Stephane MALVERT depuis 2004

Comandataire Stephane MALVERT

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 16 octobre 2007 au 28 novembre 2012
  Francois-Xavier CHEVALLIER
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseALPHA MINING
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