Stephane GARGI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (58 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Entreprises
MONSIEUR STEPHANE GARGI
Comandataires
Arnaud BEN SAID

1 Entreprise de Stephane GARGI

    • Du 29 juin 2004 au 08 juin 2015

      DY TRANS

      Ancien Gérant

      • SIREN353742174
      • Adresse69360 TERNAY
      • Secteur d'activitéIntermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

    • Du 26 décembre 2009 au 13 novembre 2014

      TRIMILIN'SPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN432218568
      • Adresse69360 TERNAY
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Stephane GARGI

15 événements depuis 2004

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Historique

15 événements ont marqué le parcours de Stephane GARGI depuis 2004

1 Comandataire de Stephane GARGI