Stanley WACHS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Avril 1974 (52 ans)
Activité
Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Entreprises
MONEYGLOBE, SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED
Comandataires
Mounir AMRAOUI

2 Entreprises de Stanley WACHS

    • MONEYGLOBE

      Président depuis le 27 août 2022 (4 ans)

      SIREN
      531737112
      Adresse
      93300 AUBERVILLIERS
      Secteur d'activité
      Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
      Capital social
      550000,00 €
      Date de création
      14 avril 2011
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED

      Représentant en France d'une société étrangère depuis le 6 août 2019 (7 ans)

      SIREN
      852892553
      Adresse
      LONDRES
      Secteur d'activité
      Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
      Capital social
      107362,44 €
      Date de création
      31 juillet 2019
      Forme juridique
      Société commerciale étrangère immatriculée au RCS

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Stanley WACHS

1 Comandataire de Stanley WACHS

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