Soutchay THAMMAKHANTY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1972 (53 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
INVERT SERVICES, SCI KHONE
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Soutchay THAMMAKHANTY

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 26 janvier 2024 au 04 août 2025

      MOBAL BAT

      Ancien Gérant

      • SIREN907776504
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 24/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Soutchay THAMMAKHANTY

7 événements depuis 2014

...

Historique

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Comandataires Soutchay THAMMAKHANTY

5 anciens comandataires

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