Souleman ISA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1948 (77 ans)
Activité
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Entreprises
MONSIEUR SOULEMAN ISA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Souleman ISA

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 19 octobre 2019 au 01 novembre 2019

      COMPTOIR COMMERCIAL DE L'OCEAN INDIEN

      Ancien Gérant

      • SIREN348657255
      • Adresse33000 BORDEAUX
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

    • Du 08 mai 2018 au 15 août 2018

      LE BELIER

      Ancien Gérant

      • SIREN795140235
      • Adresse97400 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Souleman ISA

13 événements depuis 2005

  • lundi 10 mars 2020

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Souleman ISA depuis 2005

Comandataires Souleman ISA

4 anciens comandataires

Comandataires