Soufiene MAKTOUF

Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Extraction de pétrole brut, Fonds de placement et entités financières similaires + 2 autres
Entreprises
TOTALENERGIES EP AUSTRALIA, TOTALENERGIES EP AUSTRALIA III + 3 autres
Comandataires
Martin TIFFEN

5 Entreprises de Soufiene MAKTOUF

5 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Soufiene MAKTOUF

5 événements depuis 2023

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Soufiene MAKTOUF depuis 2023

1 Comandataire Soufiene MAKTOUF

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

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