Soufiane OUALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1976 (50 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
MILLEIMMO
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Soufiane OUALI

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 09 septembre 2021 au 17 février 2025

      HERACLES SERVICE

      Ancien Président

      • SIREN902886878
      • Adresse77300 FONTAINEBLEAU
      • Secteur d'activitéAutres services personnels n.c.a.
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Soufiane OUALI

4 événements depuis 2014

  • vendredi 13 février 2016

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de PRETIMMO.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Soufiane OUALI depuis 2014

Comandataire Soufiane OUALI