Soufiane MOUALHI

Date de naissance: Né en 1966 (58 ans)
Activité: Programmation informatique, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 2 autres
Entreprises: SYSTALIUM, SD IMMOBILIER + 4 autres
Comandataires: Aucun comandataire actif

6 Entreprises de Soufiane MOUALHI

6 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 04 avril 2018 (7 ans)
  SYSTALIUM
  Gérant
  - SIREN410522734
  - Adresse21000 DIJON
  - Secteur d'activitéProgrammation informatique
  - Téléphone
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- Depuis le 12 août 2015 (10 ans)
  SD IMMOBILIER
  Gérant
  - SIREN441590478
  - Adresse21000 DIJON
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SCI MOUALHI MALHERBE
  Gérant
  - SIREN417689411
  - Adresse21000 DIJON
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 25 décembre 2020 (4 ans)
  SCI MOUALHI-FAVRAY
  Liquidateur
  - SIREN809596331
  - Adresse21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 16 janvier 2014 (11 ans)
  RECYCLING TRANSACTION
  Liquidateur
  - SIREN539457499
  - Adresse21000 DIJON
  - Secteur d'activitéAutres activités informatiques
  - Téléphone
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- Depuis le 27 novembre 2010 (14 ans)
  NUTRICONSEIL
  Liquidateur
  - SIREN450160882
  - Adresse21000 DIJON
  - Secteur d'activitéActivités des infirmiers et des sages-femmes
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 20 février 2015 au 25 décembre 2020
  SCI MOUALHI-FAVRAY
  Ancien Gérant
  - SIREN809596331
  - Adresse21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 04 avril 2018
  SYSTALIUM
  Ancien Co-gérant
  - SIREN410522734
  - Adresse21000 DIJON
  - Secteur d'activitéProgrammation informatique
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- Du 19 janvier 2005 au 12 août 2015
  SD IMMOBILIER
  Ancien Co-gérant
  - SIREN441590478
  - Adresse21000 DIJON
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 09 décembre 2003 au 27 novembre 2010
  NUTRICONSEIL
  Ancien Co-gérant
  - SIREN450160882
  - Adresse21000 DIJON
  - Secteur d'activitéActivités des infirmiers et des sages-femmes
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Soufiane MOUALHI

14 événements depuis 2003

jeudi 25 décembre 2020
- Soufiane MOUALHI quitte ses fonctions de gérant de SCI MOUALHI-FAVRAY.
- Il est promu liquidateur de SCI MOUALHI-FAVRAY.

mardi 04 avril 2018
- Il est promu gérant de l'entreprise de SYSTALIUM.
- Il démissionne de son poste de co-gérant de SYSTALIUM.

...

Historique

14 événements ont marqué le parcours de Soufiane MOUALHI depuis 2003

Comandataires Soufiane MOUALHI

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 20 février 2015 au 25 décembre 2020
  Virgignie FAVRAY
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI MOUALHI-FAVRAY
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- Du 09 décembre 2003 au 04 avril 2018
  Eric DUREUIL
  - Total mandats5
  - Mandats en commun5
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSYSTALIUM
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- Du 04 février 2012 au 16 janvier 2014
  Soufiane MOUALHI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseRECYCLING TRANSACTION
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