Soufiane KHENIS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Entreprises
K INVEST
Comandataires
Nassim MEHELEB

1 Entreprise de Soufiane KHENIS

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 07 décembre 2016 au 07 mars 2025

      SCI SVAMC INVEST

      Ancien Gérant

      • SIREN824065569
      • Adresse91210 DRAVEIL
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 22 octobre 2024 au 07 mars 2025

      SCI SVAMC INVEST

      Ancien Associé

      • SIREN824065569
      • Adresse91210 DRAVEIL
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Soufiane KHENIS

8 événements depuis 2004

  • mardi 29 juin 2022

    • Il est promu au statut d'associé de K INVEST.

  • lundi 24 mai 2022

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Soufiane KHENIS depuis 2004

1 Comandataire Soufiane KHENIS

1 comandataire actuel, 7 anciens comandataires

Comandataires

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