Soufiane KABI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1991 (34 ans)
Activité
Activités des sièges sociaux, Enseignement de la conduite
Entreprises
HOLDING S.KABI INVEST, MEHDI PAYS DE GEX MOTO SCHOOL & POIDS LOURDS + 1 autre
Comandataires
Mehdi BOUDABBAN

3 Entreprises de Soufiane KABI

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
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Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Soufiane KABI

4 événements depuis 2011

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Soufiane KABI depuis 2011

1 Comandataire Soufiane KABI

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