Soufiane EL MEDJERI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1988 (37 ans)
Activité
Gestion de fonds, Restauration traditionnelle + 3 autres
Entreprises
ZNS HOLDING, CHICKEN STEAK + 3 autres
Comandataires
Franck NOTO, Amor EL MEDJERI

5 Entreprises de Soufiane EL MEDJERI

5 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Soufiane EL MEDJERI

6 événements depuis 2016

  • mardi 12 février 2020

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Soufiane EL MEDJERI depuis 2016

2 Comandataires Soufiane EL MEDJERI

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