Soufian SOUALI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1987 (38 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Entreprises: SO PRIM
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Soufian SOUALI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 14 décembre 2019 (5 ans)
  SO PRIM
  Gérant
  - SIREN879694362
  - Adresse94000 CRETEIL
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 06 mars 2014 au 17 mai 2023
  DEDEL
  Ancien Gérant
  - SIREN800713992
  - Adresse94000 CRETEIL
  - Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
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- Du 18 février 2020 au 23 septembre 2022
  SARL CIVIL ENGINEERING
  Ancien Gérant
  - SIREN853443612
  - Adresse94470 BOISSY-SAINT-LEGER
  - Secteur d'activitéConstruction de voies ferrées de surface et souterraines
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- Du 10 décembre 2011 au 22 mars 2014
  ARCCOR
  Ancien Gérant
  - SIREN538298647
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Soufian SOUALI

6 événements depuis 2011

jeudi 23 septembre 2022
- Soufiane SOUALI quitte ses fonctions de gérant de SARL CIVIL ENGINEERING.

lundi 18 février 2020
- Il accède au poste de gérant de SARL CIVIL ENGINEERING.

vendredi 14 décembre 2019
- Il accède au poste de gérant de SO PRIM.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Soufian SOUALI depuis 2011

Comandataires Soufian SOUALI

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 31 août 2019 au 18 février 2020
  Arezki DRIS
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL CIVIL ENGINEERING
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- Du 22 mars 2014 au 15 mai 2017
  Richard GREEN
  - Total mandats21
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseARCCOR
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