Soufian NEBALLI

Date de naissance
Né en 1976 (49 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise de Soufian NEBALLI

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 24 novembre 2015 au 30 août 2016

      CEPF FRANCE

      Ancien Administrateur

      • SIREN814767455
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Soufian NEBALLI

2 événements depuis 2015

  • lundi 24 novembre 2015

    • Il assume maintenant la fonction d'administrateur de CEPF FRANCE.

Comandataires Soufian NEBALLI

3 anciens comandataires

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