Soufian MOHAMED SOUIDI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1994 (30 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise de Soufian MOHAMED SOUIDI

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 31 juillet 2018 au 31 mars 2022

      IKS TRANSPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN791264880
      • Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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