Sophie RAYMOND

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1972 (53 ans)
Activité
Entreprises
MCGI
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Sophie RAYMOND

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 09 juillet 2016 au 07 février 2019

      MCGI

      Ancien Gérant

      • SIREN821374113
      • Adresse42630 SAINT-VICTOR-SUR-RHINS
      • Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers

    • Du 05 décembre 2013 au 09 novembre 2016

      VOSKHI 24

      Ancien Gérant

      • SIREN792450181
      • Adresse87220 FEYTIAT
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Sophie RAYMOND

4 événements depuis 2013

  • vendredi 09 juillet 2016

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de MCGI.

  • mercredi 07 juillet 2016

    • Elle accède au poste de gérante de MCGI.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Sophie RAYMOND depuis 2013

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